Ex de Nicolás Petro confesó que lavó dinero del narco, pero Fiscalía «la premió» El Mundo | febrero 1, 2024 | 3:13 pm | Anaisa Rodríguez. Dayssuris Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que lavó dinero proveniente del narcotráfico, pero la Fiscalía la «premió» con un principio de oportunidad y no le exigió que devolviera el dinero, pese a que lo establecen las leyes del vecino país.
España pide procesar a exdirectivo de Pdvsa Rafael Reiter por lavado de dinero El Mundo | junio 14, 2023 | 10:39 am | Agencia Efe. Madrid, 14 jun (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.
Exenfermera de Chávez, Claudia Díaz condenada a 15 años en prisión por lavado de dinero en EEUU Política | abril 19, 2023 | 12:30 pm | Anaisa Rodríguez. Este miércoles, un juez federal en Miami dictó una sentencia de 15 años de prisión a la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz.
Continúa este martes audiencia de Alex Saab para determinar si tiene inmunidad diplomática El Mundo Política | diciembre 19, 2022 | 4:31 pm | Agencia Efe. Miami, 19 dic (EFE).- El empresario chavista Alex Saab, acusado en EE.UU. de lavado de dinero, tiene este martes una nueva cita ante el juez federal de Miami Robert N. Scola, el cual debe determinar si tiene o no inmunidad diplomática, una decisión de la que depende que sea juzgado en este país.
El TSJ/2015 dice que Álex Saab no es venezolano y menos diplomático Nacionales Política | diciembre 17, 2022 | 3:52 pm | Agencia Efe. Miami, 17 dic (EFE).- El autodenominado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, formado por jueces del TSJ que en su día se exiliaron, se dirigió al juez del caso del empresario chavista Alex Saab en EE.UU. para «aclarar» que, a su juicio, el acusado no es legalmente venezolano y tampoco diplomático.
Claudia Díaz y su esposo declarados culpables por lavado de dinero en EEUU: podrían pasar 20 años en la cárcel El Mundo | diciembre 13, 2022 | 7:28 pm | Anaisa Rodríguez. Este martes, la ex enfermera de Hugo Chávez y su esposo Adrián Velásquez Figueroa fueron declarados culpables de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos y trasladar el dinero a Miami.
Juicio en EEUU a la «enfermera» de Chávez y su esposo comienza el lunes El Mundo Política | noviembre 20, 2022 | 12:29 pm | Agencia Efe. Miami, 20 nov (EFE).- Con la elección del jurado a partir de este lunes se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.
Reprograman juicio contra Álex Saab para el 26 de agosto El Mundo | julio 15, 2022 | 12:41 pm | Agencia Efe. Miami, 15 jul (EFE).- El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de EE.UU. y en medio de la desconfianza de la defensa de no tener acceso a algunos de ellos sobre la inmunidad […]
Luis Fernando Vuteff y su contacto suizo son acusados en EEUU de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa El Mundo | julio 13, 2022 | 8:35 am | Agencia Efe. Miami, 12 jul (EFE).- Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EE.UU.) de un presunto delito de «lavado de dinero» por valor de 1.200 millones, fondos «obtenidos de manera corrupta» de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU.
Concluye sin decisiones segunda audiencia de la «enfermera de Chávez» El Mundo | mayo 17, 2022 | 3:29 pm | Agencia Efe. Miami, 17 may (EFE).- La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén (2011-2013) compareció este martes a su segunda audiencia judicial desde que fue extraditada a EE.UU., sin que hasta ahora se haya anunciado algún cambio en su situación de privación de libertad.
Detenidas 2 tías de la esposa de Álex Saab por lavado de dinero, según diario italiano Política | abril 7, 2022 | 5:31 pm | Abraham Sequeda. Dos tías de la esposa de Álex Saab, Camilla Fabri, fueron detenidas en Italia tras una investigación por lavado de dinero, informó este jueves el diario italiano Corriere della Sera.
11 de octubre: esa es la fecha de juicio a Álex Saab por lavado de dinero en EEUU El Mundo | febrero 16, 2022 | 12:00 pm | Anaisa Rodríguez. Miami, 16 feb (EFE).- Un juez federal de EE.UU. programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que enfrenta un cargo de conspiración para el lavado de dinero en una corte de Miami, en Florida (EE.UU.).
Raúl Gorrín es solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional en Hawái, por lavado de dinero Nacionales | enero 20, 2022 | 12:27 pm | Abraham Sequeda. El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora es solicitado por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawái, por lavado de dinero.
Suiza sanciona a dos bancos por posible lavado dinero con Pdvsa El Mundo | noviembre 18, 2021 | 8:27 am | Agencia Efe. Ginebra.- El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA). vaya al foro
Raúl Gorrín, investigado en EEUU, dice que tienen pruebas falsas en su contra Nacionales | noviembre 14, 2021 | 10:02 pm | Agencia Efe. Caracas, 14 nov (EFE).- El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, investigado en EE.UU. por corrupción, dijo este domingo que ese país busca usar «pruebas falsas» para vincularlo nuevamente con la extesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero. vaya al foro
Fiscalía de EEUU pide un año de cárcel para profesor estadounidense que lavó dinero de Álex Saab El Mundo | noviembre 10, 2021 | 5:00 pm | Agencia Efe. Nueva York.- La Justicia de Estados Unidos ha solicitado 12 meses de prisión para el exprofesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, que se declaró culpable de lavar dinero del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y preso en Estados Unidos. vaya al foro
Javier I. Mayorca: La caída de Vielma Mora Política | noviembre 6, 2021 | 12:42 pm | Anaisa Rodríguez. José Vielma Mora llegó a ser visto en el oficialismo como uno de los posibles relevos de Hugo Chávez. Su gestión de ocho años en el Seniat desde luego que tuvo claroscuros, pero puertas adentro sus empleados lo apreciaban entre otras razones porque procuraba mantenerlos lejos de la diatriba política, y con un nivel aceptable de beneficios económicos. vaya al foro
Exfuncionarios de México “favorecieron trama” de Álex Saab: La Reforma El Mundo | noviembre 2, 2021 | 4:20 pm | Abraham Sequeda. La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) denunció este martes a varios exfuncionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de la República mexicana por “avalar un acuerdo reparatorio” con integrantes de la “red de lavado que operó en México” de Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, reseñó en exclusiva La Reforma. vaya al foro
Roberto Deniz: Desestimar 7 de los cargos a Álex Saab es producto de un acuerdo con Cabo Verde Política | noviembre 1, 2021 | 4:59 pm | Abraham Sequeda. El periodista Roberto Deniz explicó este lunes que desestimar siete de los ocho cargos de lavado dinero contra Álex Saab era parte del acuerdo de las autoridades de EEUU con Cabo Verde, y que ello confirmó que al presunto testaferro de Nicolás Maduro se le respetan sus derechos. vaya al foro
Corte de Florida aprueba que solo se juzgue a Álex Saab por “conspiración para cometer lavado de dinero” Política | noviembre 1, 2021 | 3:40 pm | Anaisa Rodríguez. Una Corte del estado de Florida en EEUU aprobó este lunes en la tarde que solo se juzgue al supuesto testaferro de Maduro, Álex Saab por “conspiración para cometer lavado de dinero”. vaya al foro
