El GAFI pone a Venezuela y Mónaco en su ‘lista gris’ sobre la acción contra el blanqueo El Mundo | junio 28, 2024 | 10:30 am | Agencia Efe. París, 28 jun (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su ‘lista gris’ a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Exguardaespaldas de Chávez, Adrián Velásquez, pide que no lo entreguen a EEUU El Mundo | octubre 5, 2021 | 8:52 am | Agencia Efe. Madrid, 5 oct (EFE).- Adrián Velásquez, quien fue guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez, pidió este martes a la Justicia española que no le entreguen a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, que él niega haber cometido. vaya al foro
EEUU reduce a 3 años y medio sentencia contra Matthias Krull por «cooperar» El Mundo | marzo 24, 2021 | 8:36 pm | Agencia Efe. Miami.- El exjefe de un banco de Suiza Matthias Krull, convicto por una trama de corrupción de blanqueo de dinero que involucra a exfuncionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tuvo una reducción del «65 %» de su sentencia en Estados Unidos debido a su «cooperación» en el caso. vaya al foro
Hijastros de Maduro blanquearon 159 millones de euros de Pdvsa desde España: OkDiario Política | diciembre 10, 2020 | 2:39 pm | Abraham Sequeda. Una organización criminal blanqueó 159 millones de euros desde España para los tres hijastros de Nicolás Maduro e hijos de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. El dinero provenía de la corrupción de Pdvsa, según reveló OkDiario. vaya al foro
Investigan nuevamente a Juan Carlos I por un supuesto blanqueo de capitales El Mundo | noviembre 6, 2020 | 9:53 pm | Agencia Efe. La Fiscalía del Tribunal Supremo español abrirá una nueva vía de investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por un presunto blanqueo de capitales, tras recibir un informe del organismo público encargado de supervisar y prevenir este tipo de delitos que vincula, supuestamente, al monarca. vaya al foro
Panamá y Nicaragua en lista de países que facilitan blanqueo, según la CE El Mundo | mayo 7, 2020 | 7:32 am | Agencia Efe. Bruselas, 7 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados. vaya al foro
