Autoridades judiciales de Estados Unidos arrestaron en las últimas horas al banquero venezolano Tomás Niembro por su presunta implicación en una estafa masiva relacionada con el Nodus International Bank. La institución, con sede en Puerto Rico, enfrentó una demanda por fraude tras un supuesto esquema que resultó en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otras regiones. Así lo informó el portal web AlbertoNews.


Tomás Niembro, quien poseía el 60% de las acciones y ejercía como presidente del banco, apareció como figura central en el caso, junto a Juan Francisco Ramírez, dueño del 40% y presidente de la junta directiva. La denuncia también involucró a las esposas de ambos entre los acusados, ampliando el alcance de las responsabilidades señaladas por los abogados. El caso expuso una red de operaciones que generó desconfianza entre los depositantes.

El Nodus International Bank obtuvo su licencia en 2009 y comenzó a operar un año después en Puerto Rico, pero pronto atrajo la atención de los reguladores. En febrero de 2012, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de la isla inició una investigación que descubrió violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero, además de otras irregularidades que comprometieron la estabilidad de la entidad.

A octubre de 2017, las autoridades identificaron “graves deficiencias financieras y administrativas” en el banco, y para marzo de 2023, tras recibir múltiples reclamos de clientes que exigían transferencias millonarias sin respuesta, la oficina propuso alternativas de liquidación voluntaria. En octubre de ese año, se nombró un receptor y se revocó la licencia de la institución, dejando al descubierto que Nodus adeudaba aproximadamente 92 millones de dólares, con más del 95% de su cartera de préstamos sin respaldo.

La demanda presentada por los abogados de Driven, el administrador asignado, destacó dos esquemas específicos que representaron 28,5 millones de dólares de las pérdidas totales. Según la denuncia, Niembro y Ramírez se otorgaron millones en préstamos personales sin garantías, un movimiento que agravó la crisis del banco y desencadenó la acción judicial que culminó con el arresto del venezolano.