EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Noticias, análisis y opinión de Venezuela y el mundo
Cerrado Nuevo Tema
1.- ND no se hace responsable por los comentarios de los foristas. El portal se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que violen los Términos y Condiciones y el Decálogo del Forista, aceptados por los foristas al momento de registrarse. 2.- Los contenidos que aquí se muestran pueden ser inapropiados para menores de edad.
Avatar de Usuario
losujc
Mensajes: 12092
Registrado: 09 Feb 2006, 10:28
Ubicación: En el país del Desempleo y la Delincuencia

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por losujc » 23 Dic 2016, 14:26

EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela
Lo que queda decir, es que tengan una Feliz Navidad :evil; :evil; :evil; :evil; :evil; :evil;
Leo


Roncólico
Mensajes: 349
Registrado: 16 Ago 2016, 01:42
Ubicación: @Roncólico

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Roncólico » 23 Dic 2016, 15:37

Rapiña al pais.

Avatar de Usuario
Melissa986
Mensajes: 6769
Registrado: 28 May 2007, 22:50
Ubicación: En la oposición siempre
Contactar:

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Melissa986 » 23 Dic 2016, 15:43

4F92 escribió:En los últimos 20 años de la cuarta se mamaron 600.000 millones de dólares y el pueblo comiendo guate.

No me jodan.
Desde el 2010 al 2016 usaron una compañía con sede en el Doral, Florida, no registrada, para efectuar la transferencia de entidades fuera del país, localizadas principalmente en Venezuela, a cuentas bancarias en Estados Unidos y otros lugares, a cambio de una tarifa. Empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, dice la acusación.
Doral?

El nido de la gusanera venezolana, veremos quienes aparecen.


Voy a revisar, segurito aparece diosdado.


:crazy; :crazy; :crazy; :crazy;

Detállelos, porque esas no son las cuentas de los analistas que sí saben.
Never explain. Never complain.

Ronvin
Mensajes: 1374
Registrado: 24 Ene 2016, 12:40

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Ronvin » 23 Dic 2016, 17:21

Una pequeña muestra de todo lo que han sacado, solo que se equivocaron de ruta, tenian que sacarlos via Iran, Turquia, Etc..

O sera que los narcosobrinos ya estan dando datos para reducir la condena...???

Avatar de Usuario
Kimball
Mensajes: 6260
Registrado: 03 Dic 2005, 09:39
Ubicación: ENYUCANDO ESCUACAS

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Kimball » 23 Dic 2016, 17:31

Los Díaz operaban un negocio sin licencia en ciudad Doral, en el que lavaban grandes cantidades de dinero a escala internacional. Son dos de los tres propietarios de la empresa Miami Equipment & Export Co., con sede en Miami, que servía a la industria de la construcción.
Aquí está pegando un olor a gusano 2.0 arrechisimo...........amanecerá y veremos.

Avatar de Usuario
jhonwill25
Mensajes: 3942
Registrado: 23 Jul 2005, 10:17
Ubicación: Team Mercury - The Soldier

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por jhonwill25 » 23 Dic 2016, 17:35

Junior..

¿Que es un Gusano?

¿Un Cubano que decidió no andar más en chancletas, sucio, hediondo, pariendo pa comé y arrodillado al Dictador?

Avatar de Usuario
Rhita
Mensajes: 33128
Registrado: 01 Sep 2009, 07:01

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Rhita » 23 Dic 2016, 17:36

¿Ya los buscaron en los registros del Psuv?
"Más grande que el amor a la libertad... es el odio a quien te la quita" Ezra Pound

Avatar de Usuario
Kimball
Mensajes: 6260
Registrado: 03 Dic 2005, 09:39
Ubicación: ENYUCANDO ESCUACAS

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Kimball » 23 Dic 2016, 17:38

jhonwill25 escribió:Junior..

¿Que es un Gusano?

¿Un Cubano que decidió no andar más en chancletas, sucio, hediondo, pariendo pa comé y arrodillado al Dictador?
Ese es el 1.0 lavando pocetas en Miami, el 2.0 es mas refinado, es lavaplatos en Miami, no lava pocetas pero limpia pisos.

Avatar de Usuario
Solstrom
Mensajes: 24320
Registrado: 02 Jun 2008, 08:57
Ubicación: http://reflejosolares.blogspot.com/

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Solstrom » 23 Dic 2016, 17:39

Otros exitosos "lavapocetas"... Creen que los demás son pendejos...

Avatar de Usuario
Kimball
Mensajes: 6260
Registrado: 03 Dic 2005, 09:39
Ubicación: ENYUCANDO ESCUACAS

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Kimball » 23 Dic 2016, 17:40

Los gusanos de Doral no, con esos ni se metan, esos odian a los gusanos 1.0 y 2.0 (cubanos y venezolanos)

Avatar de Usuario
Nutria
Mensajes: 16248
Registrado: 11 Jun 2006, 11:04
Ubicación: Macondo, bajo una mata de coco

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Nutria » 23 Dic 2016, 17:42

19 h hace 19 horas
maibort petit ‏@maibortpetit
Empresas de los Díaz lograron lavar $294.897.50 para comprar un apartamento de un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Texas



19 h hace 19 horas
maibort petit ‏@maibortpetit
Empresas de los Díaz usaron JP Morgan Chase en Nueva York para lavar $1.100.000 a un oficial del gobierno venezolano en 12/2014



La lista es larga, tienen seis años de registros investigados.


20 h hace 20 horas
maibort petit ‏@maibortpetit
Fiscales neoyorquinos lograron reunir 6 años de récords bancarios, de las aduanas, email que prueban esquema de lavado de dinero de los Diaz


20 h hace 20 horas
maibort petit ‏@maibortpetit
Dentro de las evidencias para probar culpabilidad de Luis Díaz y Luis Javier Díaz hay email, cuentas bancarias, hojas de exportación, etc.


20 h hace 20 horas
maibort petit ‏@maibortpetit
Fiscalía de NY tiene evidencias contundentes contra Luis Díaz y Luis Javier Díaz para probar esquema de lavado de dinero que supera 100 M$

Nemecio Adefecio
Mensajes: 242
Registrado: 23 Dic 2015, 22:22

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Nemecio Adefecio » 23 Dic 2016, 22:17

Familia que lava dinero unida, permanece unida. :evil;
Existen 10 tipos de personas, los que entienden los numeros binarios y los que no.

Shia vestia pensante
Mensajes: 314
Registrado: 23 Abr 2016, 13:52

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por Shia vestia pensante » 23 Dic 2016, 22:22

De una cosa si estoy 100% seguro ese papá que nombran no es el papá mio. Mas limpio !!!!

AleXxis
Mensajes: 713
Registrado: 12 Jun 2016, 09:59

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por AleXxis » 23 Dic 2016, 22:29

prototipo de "preso politico" venezolano de la mud, pero ahora en ee.uu,


iran los pobres escuálidos ahora a yanquiliandia a protestar. :)

Avatar de Usuario
ReyPelayo14
Mensajes: 419
Registrado: 13 Ene 2016, 06:20
Ubicación: En la Derecha

Re: EN: Arrestan a padre e hijo en Miami por el lavado de 100 millones de dólares provenientes de Venezuela

Mensaje por ReyPelayo14 » 24 Dic 2016, 06:01

Después se lee a los arrastrados rojeras diciendo que no hay plata pa pagar las pensiones en el exterior, que los abuelos que están fuera se roban la plata cuando trabajaron y se sudaron su vaina... Que no hay real pa invertir en infraestructura del país, etc. etc. etc.

A mi no me cabe la menor duda que este gobierno no ha caido por la cantidad de satélites chupones que tiene alrededor, muchos de ellos haciéndose llamar "oposición democrática" pero a los que les conviene que platanote siga atornillado al sillón...

Viendo esto, lo de EPK, los saqueos sistemáticos e institucionalizados del gobierno mediante la SUNDDE, solo me da que pensar que por culpa de una "mayoría" tenemos el gobierno que esa "mayoría" se merece y que la minoría decente que quedamos tenemos que sufrirlo y tratar de lidiar lo mejor posible contra ello... ni más ni menos.... El que espere que una varita mágica va a cambiar el país que aguante sentado, esta vaina como no cambie la gente, va de qlo.... :roll:
---------------Dios perdona, la ignorancia no.----------------

Cerrado

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Neoclasica y 2 invitados - Total usuario conectados a ND: