Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

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redaccion_tf
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Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

Mensaje por redaccion_tf » 30 Mar 2018, 06:05

Imagen Panamá, 29 mar (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera "reforzada", en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiación del terrorismo.

Medios locales difundieron este jueves el listado, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría.

De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en el lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.

También la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides.

Adán Chávez, hermano de fallecido gobernante y padre de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1954-2013) y el dirigente chavista Diosdado Cabello aparecen en la lista "de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

El "Anexo A de la resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018" difundido este jueves indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (...) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (...) pudiesen estar relacionadas (...) directa o indirectamente" con "la lista inicial detallada".

El Ministerio de Economía informó el miércoles de que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas.

Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.

El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, según definición de la Asociación Bancaria de Panamá.

La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.


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El Maki
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por El Maki » 30 Mar 2018, 06:49

Celebra diosdado. :rofl;
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Su Santidad
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por Su Santidad » 30 Mar 2018, 07:24

Se les cierra el cerco.... de la DEA podrán correr pero jamás esconderse

chivorov
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por chivorov » 30 Mar 2018, 07:41

alguien que me explique que es blanqueo de capitales ?????

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ItaloCriollo
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por ItaloCriollo » 30 Mar 2018, 07:49

♫ Donald, co-ra-zón del pue-blo-ooo ♫

¡Los que quieran sancionar, vengan conmigo!
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Edgardo Primera
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por Edgardo Primera » 30 Mar 2018, 07:58

¡Ave María Purísima! Hasta donde ha llegado ésto.

¡Qué clase de gobierno nos gastamos los venezolanos!

Me hago la señal de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

¡Donde estamos metidos, madre santa!

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ItaloCriollo
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por ItaloCriollo » 30 Mar 2018, 08:13

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Neoclasica
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por Neoclasica » 30 Mar 2018, 09:29

chivorov escribió:
30 Mar 2018, 07:41
alguien que me explique que es blanqueo de capitales ?????
Muy pertinente su pregunta amigo chivorov, y aclarar dudas tiene que ser una de las principales facetas de este Foro, aun cuando algunos foristas quienes utilizan un lenguaje adocenado pretenden saber todo, en mi caso particular ND es un instrumento de aprendizaje diario. Fijese: el blanqueo de capitales es el proceso de disfrazar el producto del delito e integrarlo en el sistema financiero legítimo. Antes de lavar el producto del delito, es problemático para los delincuentes utilizar el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde vino y es más fácil rastrearlo hasta el crimen.
Última edición por Neoclasica el 30 Mar 2018, 10:00, editado 2 veces en total.

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ALONSO R
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por ALONSO R » 30 Mar 2018, 09:36

Neoclasica escribió:
30 Mar 2018, 09:29
chivorov escribió:
30 Mar 2018, 07:41
alguien que me explique que es blanqueo de capitales ?????
Muy pertinente su pregunta amigo chivorov, y aclarar dudas tiene que ser una de las principales facetas de este Foro, aun cuando algunos foristas quienes utilizan un lenguaje adocenado pretender saber todo. Fijese: el blanqueo de capitales es el proceso de disfrazar el producto del delito e integrarlo en el sistema financiero legítimo. Antes de lavar el producto del delito, es problemático para los delincuentes utilizar el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde vino y es más fácil rastrearlo hasta el crimen.
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Re: Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

Mensaje por ItaloCriollo » 30 Mar 2018, 09:51

"Panamá resultó más grande que Suiza"
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Edgardo Primera
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Re: Panamá incluye a Maduro en lista de 55 venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Mensaje por Edgardo Primera » 30 Mar 2018, 10:06

chivorov escribió:
30 Mar 2018, 07:41
alguien que me explique que es blanqueo de capitales ?????
Disculpe hermano, eso de blanqueo de capitales se explica por sí solo cuando ya sale una lista donde aparece Diosdado. La respuesta inminente es que el significado de "blanqueo de capitales" donde aparezca Diosdado y compañía chavista, es que eso de blanqueo es un delito, es una tramposería, es algo contra la decencia.

Además muy importante su pregunta para aclarar que no vengan con esa costumbrita de estar exponiendo teorías complejas para que no se desvíe la intención de la denuncia, ya por allí empezaron con eso. El fin de esta noticia es decirle y exponer ante el mundo que estamos secuestrados por una banda que no tienen nada de honestidad, que fructifican en el lodazal de la corrupción, que están destruyendo y tienen secuestrada a nuestra querida Venezuela.

Saludos amigo chivorov.

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Edgardo Primera
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Re: Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

Mensaje por Edgardo Primera » 30 Mar 2018, 10:11

Esa lista que publica ItaloCriollo, está muy corta, por allí andan funcionarios de la dictadura que son tan ricos como los que aparecen en la lista y deberían incluirlos. He visto familias de militares que andan en tremendas camionetas, y uno los ven en muchos actos públicos donde ellos asisten.

El problema es que hace falta también que se incluya en esa lista familias y amigos a allegados de los que aparecen en ella.

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ItaloCriollo
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Re: Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

Mensaje por ItaloCriollo » 30 Mar 2018, 10:13

Edgardo Primera escribió:
30 Mar 2018, 10:11
Esa lista que publica ItaloCriollo, está muy corta, por allí andan funcionarios de la dictadura que son tan ricos como los que aparecen en la lista y deberían incluirlos. He visto familias de militares que andan en tremendas camionetas, y uno los ven en muchos actos públicos donde ellos asisten.

El problema es que hace falta también que se incluya en esa lista familias y amigos a allegados de los que aparecen en ella.
Es solo una lista inicial...
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Edgardo Primera
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Re: Maduro incluído en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Panamá

Mensaje por Edgardo Primera » 30 Mar 2018, 10:15

ItaloCriollo escribió:
30 Mar 2018, 10:13
Edgardo Primera escribió:
30 Mar 2018, 10:11
Esa lista que publica ItaloCriollo, está muy corta, por allí andan funcionarios de la dictadura que son tan ricos como los que aparecen en la lista y deberían incluirlos. He visto familias de militares que andan en tremendas camionetas, y uno los ven en muchos actos públicos donde ellos asisten.

El problema es que hace falta también que se incluya en esa lista familias y amigos a allegados de los que aparecen en ella.
Es solo una lista inicial...
Magnífico, esperamos que se destape la olla por completo. Para que inunde de olor pestilente al mundo.

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