Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

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redacción_af
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Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por redacción_af » 27 Mar 2016, 09:50

Imagen ND / 27 mar 2016.- Los reguladores suizos proporcionarán a los fiscales de Estados Unidos los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa estatal de petróleo Pdvsa, con el fin de ampliar la investigación por corrupción que lleva el país norteamericano contra Venezuela.

De acuerdo con un informe de Cuentas Claras de Carlos Tablante, este procedimiento forma parte de las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero y corrupción para ganar contratos energéticos con Petróleos de Venezuela, dijo la Oficina Federal de Justicia de Suiza.

EEUU dice que ha seguido la pista más de 1.000 millones de dólares que involucra a un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de Pdvsa.

También se está investigando a la firma energética venezolana Derwick Associates, que ha hecho negocios con la estatal petrolera.

“Dentro del contexto de la investigación contra los representantes de la empresa de energía Derwick, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el 4 de junio de 2015 a la OFJ recopilar registros bancarios”, dijo Folco Galli, portavoz del organismo de justicia suizo, información que confirma un informe de Bloomberg divulgado el jueves.

José Abraham Shiera Bastidas, involucrado en los hechos de corrupción, se declaró culpable de los cargos, mientras que otros expedientes revelaron que tres exfuncionarios de Pdvsa se declararon culpables en diciembre de cargos relacionados con el esquema de corrupción. Roberto Rincón, detenido en Houston, se ha declarado inocente y será juzgado el 25 de abril.


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Solstrom
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por Solstrom » 27 Mar 2016, 10:43

Reuters: Suiza entrega a EE UU registros bancarios vinculados a investigación sobre Pdvsa

En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron proporcionar a los fiscales del país norteamericano los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa.
Las solicitudes para obtener información presentadas por separado por dos autoridades estadounidenses forman parte de las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero y corrupción para ganar contratos energéticos con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), dijo el viernes la Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ).

Las autoridades estadounidenses dicen que han seguido la pista de más de 1.000 millones de dólares destinados a una conspiración que involucra a un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de Pdvsa.

De forma separada, están investigando a representantes de la firma energética venezolana Derwick Associates, que ha hecho negocios con Pdvsa, basándose en comunicados de la OFJ.

"Dentro del contexto de la investigación contra los representantes de la empresa de energía Derwick, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el 4 de junio de 2015 a la OFJ recopilar registros bancarios", dijo el portavoz del organismo de justicia suizo, Folco Galli, lo que confirma un informe de Bloomberg divulgado el jueves.

"Dieciocho bancos están involucrados en las medidas de asistencia mutua".

La OFJ había aceptado por separado la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener los registros de ocho bancos relacionados a su investigación en contra de Roberto Rincón y otros involucrados, dijo la OFJ.

Rincón, presidente de la firma con sede en Texas Tradequip Services & Marine, y otro empresario fueron detenidos en diciembre acusados de participar en una conspiración por 1.000 millones de dólares para ganar contratos energéticos de manera corrupta.

El coacusado José Abraham Shiera Bastidas se declaró el martes culpable de los cargos, mientras que expedientes abiertos mostrados el mismo día revelaron que tres ex funcionarios de Pdvsa se declararon culpables en diciembre de cargos relacionados con el esquema de corrupción. Rincón se ha declarado inocente y será juzgado el 25 de abril

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Solstrom
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por Solstrom » 27 Mar 2016, 10:47

Reuters: Suiza entrega a EE UU registros bancarios vinculados a investigación sobre Pdvsa

En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron proporcionar a los fiscales del país norteamericano los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa.
Las solicitudes para obtener información presentadas por separado por dos autoridades estadounidenses forman parte de las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero y corrupción para ganar contratos energéticos con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), dijo el viernes la Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ).

Las autoridades estadounidenses dicen que han seguido la pista de más de 1.000 millones de dólares destinados a una conspiración que involucra a un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de Pdvsa.

De forma separada, están investigando a representantes de la firma energética venezolana Derwick Associates, que ha hecho negocios con Pdvsa, basándose en comunicados de la OFJ.

"Dentro del contexto de la investigación contra los representantes de la empresa de energía Derwick, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el 4 de junio de 2015 a la OFJ recopilar registros bancarios", dijo el portavoz del organismo de justicia suizo, Folco Galli, lo que confirma un informe de Bloomberg divulgado el jueves.

"Dieciocho bancos están involucrados en las medidas de asistencia mutua".

La OFJ había aceptado por separado la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener los registros de ocho bancos relacionados a su investigación en contra de Roberto Rincón y otros involucrados, dijo la OFJ.

Rincón, presidente de la firma con sede en Texas Tradequip Services & Marine, y otro empresario fueron detenidos en diciembre acusados de participar en una conspiración por 1.000 millones de dólares para ganar contratos energéticos de manera corrupta.

El coacusado José Abraham Shiera Bastidas se declaró el martes culpable de los cargos, mientras que expedientes abiertos mostrados el mismo día revelaron que tres ex funcionarios de Pdvsa se declararon culpables en diciembre de cargos relacionados con el esquema de corrupción. Rincón se ha declarado inocente y será juzgado el 25 de abril

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Oblivion
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por Oblivion » 27 Mar 2016, 10:49

Bueno ahi tenemos parte de las causas de la pelazon galactica :confused;

AGANAAAR
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por AGANAAAR » 27 Mar 2016, 11:06

Es por esto y más es que los gringos ven a Venezuela como una amenaza..., ya estamos rayados en el mundo y hasta pena da decir que somos de este país.
Que cagada.......!!!!!
El sabio calla, el inteligente habla, el bruto grita y todos nosotros escribimos jajajajaja

LosAlamos
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por LosAlamos » 27 Mar 2016, 11:22

Les aseguro que el subnormal saldra diciendo que los auizos son lacayos del imperio y tambien quieren destruir al oais.

Larenas
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Re: CCD sobre corrupción en Pdvsa: Reguladores suizos entregarán a EE UU trámites de 18 bancos

Mensaje por Larenas » 27 Mar 2016, 11:29

LosAlamos escribió:Les aseguro que el subnormal saldra diciendo que los suizos son lacayos del imperio y tambien quieren destruir al pais.
Es q ya salió un ministro ruso diciendo q desde afueras quieren destruir a Venezuela
Ahora esas declaraciones se entornan curiosas porque el como q sabia q esto iba a estallar.

Esperemos q esto inicie la primera caida del domino

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Matadora
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Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Matadora » 27 Mar 2016, 12:07

Ya llevan unos añitos en eso, prontico la cárcel será chiquita para tanto pelabolas que se hizo rico de la noche a la mañana.
Para lograr grandes cosas, debemos vivir como si nunca fuéramos a morir.

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Armenon
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Ubicación: Preguntamé si me importa!!

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Armenon » 27 Mar 2016, 13:08

Ay Rafael Ramírez,,,,
Debe estar buscando destino,,,

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Kaikuze
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Ubicación: Más allá del no futuro.

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Kaikuze » 27 Mar 2016, 13:11

Thor Halvorssen debe estar brincando en una pata... :happys;

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Rhita
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Registrado: 01 Sep 2009, 07:01

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Rhita » 27 Mar 2016, 13:13

:thumbsup;
"Más grande que el amor a la libertad... es el odio a quien te la quita" Ezra Pound

JJBBO
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Registrado: 27 Mar 2016, 13:33

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por JJBBO » 27 Mar 2016, 13:45

El peor desastre dentro de PDVSA es Bariven y algunos analistas de Procura, el despilfarro mas grave ha estado en Petromonagas y Petrocedeño, la actual gerente de Procura acabo con todo, revisen a Julio Escalona, Gaspar Gomez, Carlos Carbo, Jorge Guerrero y el papa de los Helados e intocable llamado Nixon España.

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Caperucita_Negra
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Ubicación: Mas allá del bosque existe un camino que conduce hasta un antiguo circo en decadencia

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Caperucita_Negra » 27 Mar 2016, 13:46

Que bueno :shock:
"Cuando la tiranía se hace Ley, la rebelión es un derecho" Simón Bolívar

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Nutria
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Ubicación: Macondo, bajo una mata de coco

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por Nutria » 27 Mar 2016, 22:40

Mar 24
Casto Ocando ‏@cocando
Agencias federales adelantan investigaciones por separado de otros tres grandes contratistas de Pdvsa con negocios y familia en USA.

Mar 24
Casto Ocando ‏@cocando
Fiscalía de Nueva York envía citación (subpoena) a socios de Derwick Associates pidiendo records de transacciones bancarias.

Mar 22
Casto Ocando ‏@cocando
Investigan en Houston a contratistas del caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl, por vínculos con Roberto Rincón.


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cianurosex
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Ubicación: Donde Dios me diga

Re: Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

Mensaje por cianurosex » 27 Mar 2016, 23:11

Que importa que hayan soltado la avioneta esa y a los sinverguenzas en República Dominicana???
@cianurosex

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